Bedrägeri och penningtvätt

UPPDRAG GRANSKNING · Den ena mannen tillhör ett kriminellt nätverk i Stockholm. Den andra har kopplingar till terrorrelaterad verksamhet. Nu kan Uppdrag granskning avslöja att männen via Finansinspektionen har fått tillstånd att slussa pengar utomlands – som ombud för penningförmedlaren RIA Money Transfer.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/avslojar-gangman-och-terrorkopplad-har-tillstand-via-staten-slussar-pengar-utomlands

Edit: Referat tillagt.

Avslöjar: Gängman och terrorkopplad man har tillstånd via staten – slussar pengar utomlands

Den ena mannen tillhör ett kriminellt nätverk i Stockholm. Den andra har kopplingar till terrorrelaterad verksamhet. Nu kan Uppdrag granskning avslöja att männen via Finansinspektionen har fått tillstånd att slussa pengar utomlands – som ombud för penningförmedlaren RIA Money Transfer.

Redigerat 2024-05-19 05:47 av Pyttelite

[Hayabusa-0001]

2024-05-17 07:23

Hörde Strömmer säga att bedrägeri omsätter mer pengar än narkotika.

Redigerat 2024-05-17 07:23 av [Hayabusa-0001]